Борьба с отмыванием денег
В столице Республики Узбекистан в городе Ташкент в период с 14–15 апреля 2026 года состоялся межпрофессиональный семинар, посвященный вопросам противодействия отмыванию доходов и взаимодействия юридических профессий.
Мероприятие организовано Национальной школой магистратуры Франции (ENM) в партнерстве с Министерством юстиции Франции, Expertise France, Национальной палатой комиссаров юстиции Франции (CNCJ), Национальным советом адвокатских палат Франции (CNB) и Высшим советом нотариата Франции (CSN) при поддержке посольств Франции в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.
От Центрально-Азиатского региона в семинаре приняли участие представители судебной системы, финансового-разведывательного управления, адвокатуры, нотариата, судебного исполнения Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.
Республиканскую коллегию адвокатов представляли адвокаты:
– Айжан Ибраимбекова (город Астана)
– Равиль Идрисов (город Алматы).
Семинар открылся приветственными выступлениями его Превосходительства Посла Франции в Узбекистане месье Уалида Фук, а также представителей французских государственных институтов и профессиональных организаций адвокатуры и нотариата.
С обращениями к участникам выступили Офели Лерей – прокурор, отвечающая за международные миссии в Национальной школе магистратуры Франции и Полин Жирерд – судья, заместитель директора департамента управления Expertise France.
14 апреля 2026 года основное внимание уделено вопросам противодействия отмыванию денег. С докладами выступили представители судебной системы, адвокатуры, нотариата и корпуса судебных комиссаров Франции (аналог судебным исполнителям). В выступлениях освещены современные подходы к выявлению и предотвращению финансовых преступлений, а также роли юридических профессий в данной сфере.
В ходе презентации французскими коллегами представлена карта рисков и детальную методологию оценки рисков отмывания денег в профессиональной деятельности. Подчеркивалось, каждый профессионал видит лишь часть общей картины: нотариус — сделку, адвокат — юридическую схему, судебный исполнитель — взыскание или реализацию имущества.
Отдельно затронута тема «Этики и конфиденциальности» участники рассмотрели вопросы соотношения профессиональной тайны, но и одновременно сотрудничества в случае обнаружения подозрительных операций по отмыванию денежных средств.
14 апреля 2026 года состоялась практическая часть, включающая работу в группах, где участники семинара обменивались лучшими профессиональными практиками в сфере борьбы с отмыванием преступных денежных средств.
Представитель адвокатуры Республики Казахстан Идрисов Равиль презентовал французским коллегам «Практическое руководство по выявлению, расследованию и судебному рассмотрению преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет и электронных информационных ресурсов» (2022), разработанное с учетом международных стандартов и конституционных гарантий прав человека.
В добавление к этому, также проведен сравнительный анализ законодательства стран-участниц в сфере противодействия отмыванию денежных средств. Представители Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана представили национальные подходы к квалификации указанного преступления, особенности правоприменительной практики и возникающие правовые сложности.
По итогам семинара участники подчеркнули высокую значимость межпрофессионального и международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, а также важную роль института адвокатуры, который не должен становиться инструментом легализации преступных доходов.