Занятие по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
27 апреля в Центре стажировки и повышения квалификации АГКА прошло занятие Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан (далее – «КФМ МФ РК» либо «Комитет») для адвокатов по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организованному Республиканской Коллегией адвокатов и Алматинской Городской Коллегией адвокатов.
В занятии приняли участие свыше 50-ти адвокатов города Алматы, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей.
В качестве лекторов выступили сотрудники Департамента финансового мониторинга г. Алматы Досхожаев Мухамеджан Досалыевич и Абайдулдинова Альфия Салигалиевна, а также сотрудник Департамента финансового мониторинга г. Астана Еркинбаева Жулдыз Бериковна.
Лекторы осветили основные положения нормативно-правовых актов в рассматриваемой сфере, были подробно освещены механизмы работы, регулирования и отчетности применительно к адвокатской деятельности.
Очень подробно был изучен требуемый для адвокатов практический материал, опубликованный на сайте КФМ МФ РК http://kfm.gov.kz, а также порядок пользования информационной системой Комитета.
В завершение сотрудники Комитета ответили на интересующие адвокатов вопросы.