Информация для адвокатов

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует.

Согласно статьи 3 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) к субъектам финансового мониторинга относятся, в том числе и адвокаты, в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

— купли-продажи недвижимости;

— управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

— создания, купли-продажи, функционирования или управления компанией;

— создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренные пунктами 1, 2 и 5 статьи 4 Закона документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган адвокатами электронным способом посредством выделенных каналов связи или на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения и (или) выявления операции.

Вместе с тем, порядок направления адвокатами сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу предусмотрен пунктом 3 Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

Согласно Закона адвокаты направляют информацию, в том числе через веб-портал Комитета. Для этого необходимо предварительно ознакомиться с Руководством пользователя системы Веб-СФМ ( www.kfm.gov.kz ) и пройти регистрацию по ссылке www.web-sfm.kfm.rz