ҰСТАНЫМ (ҚЖ/ТҚҚ) ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ САЛАСЫНДА ОҚЫТУ ЖӘНЕ БIЛIМ АЛУ ҮШIН ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ СУБЪЕКТIЛЕРI РЕТIНДЕ АДВОКАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР БОЙЫНША РАА ҒКК
БЕКІТІЛГЕН2023 жылғы 31 шілдедеРеспубликалық адвокаттар алқасытөралқасының шешімімен ҰСТАНЫМҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға (ҚЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл саласында оқыту және бiлiм алу үшiн қаржылық мониторинг субъектiлерi ретiнде адвокаттарға қойылатын талаптар бойынша Республикалық адвокаттар алқасының ғылыми-консультативтік Кеңесiнің 1. Мәселенің сипаттамасы Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі (бұдан әрі – ҚМА) Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы №…